INFORMES A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF).

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó en el Registro Oficial No. 46, de julio 29 de 2013, la Resolución UAF-DG-SO-2013-0005; en dicha resolución se comunica a los sujetos obligados a reportar operaciones ante esta Unidad, lo siguiente:

Resumen de la Resolución:

Hasta agosto 15 de 2013, se deberá presentar ante la UAF, los reportes de operaciones y transacciones que igualen o superen los diez mil dólares (Primer Suplemento del Registro Oficial No. 352 del 30 de diciembre del 2010), correspondientes a los meses de junio y julio de 2013, los sujetos obligados a presentar son:

• Las instituciones del sistema financiero y de seguros;

• Las bolsas y casas de valores;

• Las administradoras de fondos y fideicomisos;

• Fundaciones y organismos no gubernamentales;

• Las personas jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de

vehículos;

• Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o

valores;

• Transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos

paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; y,

• Las personas jurídicas que se dediquen en forma habitual a la construcción.

Una vez cumplidos los plazos establecidos en la indicada Resolución, los sujetos obligados a entregar reportes ante la UAF deberán continuarlo haciendo conforme a los plazos establecidos en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavados de Activos y Financiamiento de Delitos.

Para mayor información, por favor consúltenos:

www.esrobross.com